عملية التحقق العالمية من اعرف عميلك (KYC) في 3 ...
تتضمن عملية "اعرف عميلك" سلسلة من 3 خطوات، بما في ذلك برنامج تحديد هوية العميل (CIP)، والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والمراقبة المستمرة. تعتبر هذه الخطوات أساسية للتحقق من هوية العميل وفهم سلوكه ومراقبة المخاطر المرتبطة به بشكل مستمر.